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三变科技召开六届六次董事会

三变科技股份有限公司    发布时间:2019-05-31 9:14:38  

    2019年4月25日,三变科技股份有限公司第六届董事会第六次会议在公司三楼会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

    会议由董事长谢伟世先生主持。

    经审议,以书面表决的方式审议通过以下议案:审议通过《2018年年度报告》及其摘要;审议通过《2018年度董事会工作报告》;审议通过《2018年度总经理工作报告》;审议通过《2018年度财务决算报告》;审议通过《2018年度利润分配预案》;审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》;审议通过《关于2019年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》;审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;审议通过《关于会计政策变更的议案》;审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。

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